JÉSSICA AIMÉ PÉREZ FRÍAS - 3125553

Perfil del profesionista Jéssica Aimé Pérez Frías - 3125553

Cédula Profesional 3125553
Carrera LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2000

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¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?

Los requisitos incluyen demostrar que se es propietario del bien embargado, que dicho bien no es propiedad del deudor ejecutado, y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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