JESSICA ENDIRA ARELLANES DOMINGUEZ - 10876188

Perfil del profesionista Jessica Endira Arellanes Dominguez - 10876188

Cédula Profesional 10876188
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Qué papel desempeña el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos en México?

El GAFI establece estándares internacionales contra el lavado de activos. México, como miembro, debe cumplir con estos estándares para fortalecer su marco legal y regulatorio contra el lavado.

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México En México, es posible embargar un bien que está en litigio, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se obtenga la autorización correspondiente por parte del juez. En estos casos, el embargo tiene como finalidad asegurar los derechos del acreedor y prevenir la disposición o transferencia del bien mientras se resuelve el litigio. Sin embargo, es necesario que el juez evalúe las circunstancias del caso y determine la procedencia del embargo sobre el bien en litigio.

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