JESSICA MORALES VELAZQUEZ - 9781842

Perfil del profesionista Jessica Morales Velazquez - 9781842

Cédula Profesional 9781842
Carrera LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS| DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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Para solicitar un permiso para la realización de actividades de investigación científica en México, debes acudir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o a la institución académica correspondiente. Debes presentar una solicitud, proporcionar información detallada sobre el proyecto de investigación, objetivos, metodología y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad.

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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.

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