JESSICA SAMANTHA FREE MANJARREZ - 8831156

Perfil del profesionista Jessica Samantha Free Manjarrez - 8831156

Cédula Profesional 8831156
Carrera LICENCIATURA COMO QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2014

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México El "ciclo de vida" del lavado de dinero se refiere a las diferentes etapas que involucra el proceso de blanqueo de los fondos ilícitos, desde la inserción de los mismos en el sistema financiero legal hasta su integración total. En México, se aborda el ciclo de vida del lavado de dinero a través de la implementación de medidas de prevención, detección y sanción en cada una de las etapas. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones, el análisis de información financiera y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y persecución de casos de lavado de dinero.

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