JESÚS ALBERTO FONSECA BARRÓN - 7255077

Perfil del profesionista Jesús Alberto Fonseca Barrón - 7255077

Cédula Profesional 7255077
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un centro de desarrollo de tecnología y software?

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¿Cómo se asegura la coordinación entre las distintas instituciones y entidades involucradas en la verificación de listas de riesgos en México?

La coordinación entre las distintas instituciones y entidades involucradas en la verificación de listas de riesgos en México se logra a través de la colaboración y el intercambio de información. Las autoridades reguladoras, como la UIF y la CNBV, trabajan en conjunto con las instituciones financieras, notarios públicos y otras entidades para asegurarse de que se cumplan las regulaciones. Además, se establecen canales de comunicación para reportar transacciones sospechosas y compartir información relevante.

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Las prácticas comunes de verificación de antecedentes en México en el ámbito laboral incluyen la solicitud de una carta de no antecedentes penales, la revisión de registros judiciales y penales, la verificación de referencias laborales y, en algunos casos, la contratación de empresas de verificación de antecedentes. Estas prácticas pueden variar según el tipo de empleo y la política de contratación de la empresa.

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