JESÚS ALFREDO PÉREZ MORALES - 10061838

Perfil del profesionista Jesús Alfredo Pérez Morales - 10061838

Cédula Profesional 10061838
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL (I.T.R.)
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2016

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México Los organismos internacionales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial brindan asesoramiento, orientación técnica y apoyo en la implementación de políticas y regulaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero. Estos organismos también promueven la cooperación y el intercambio de información entre los países, facilitando la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero. La participación de México en estos organismos fortalece su capacidad de respuesta y la coordinación con la comunidad internacional en la prevención del lavado de dinero.

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