JESUS ALFREDO TORREBLANCA OROZCO - 12788592

Perfil del profesionista Jesus Alfredo Torreblanca Orozco - 12788592

Cédula Profesional 12788592
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cómo se aplican las regulaciones de verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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