JESUS CERDEIRA PEREZ - 9496532

Perfil del profesionista Jesus Cerdeira Perez - 9496532

Cédula Profesional 9496532
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES
Universidad UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2016

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México participa en organizaciones y acuerdos regionales, como el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos a nivel regional.

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Sí, existen diferencias regionales en las regulaciones de verificación de antecedentes en México. Aunque existen leyes federales que rigen la protección de datos personales y la obtención de antecedentes penales, algunas regulaciones específicas pueden variar de un estado a otro. Es importante que las empresas se familiaricen con las regulaciones estatales y federales aplicables en su ubicación y se ajusten a ellas para garantizar el cumplimiento legal.

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