JESUS EDUARDO BAÑUELOS PRIETO - 13149190

Perfil del profesionista Jesus Eduardo Bañuelos Prieto - 13149190

Cédula Profesional 13149190
Carrera DOCTORADO EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SOCIAL
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho migratorio en México?

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¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de efectivo en las sucursales bancarias en México?

Para proteger los sistemas de gestión de efectivo en las sucursales bancarias en México, se emplean medidas como la vigilancia constante, sistemas de alarma, cajas fuertes con tecnología avanzada, y protocolos de seguridad para el transporte y manejo del efectivo.

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México La capacitación y la concientización son elementos fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. Se promueve la capacitación de profesionales del sector financiero, abogados, contadores y otros actores relevantes para que estén actualizados sobre las regulaciones, los métodos de lavado de dinero y las mejores prácticas de prevención. Además, se realizan campañas de concientización dirigidas al público en general para promover una mayor comprensión de los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero, así como para fomentar una cultura de denuncia y cumplimiento de las normas.

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