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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones en efectivo en México?
En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si tengo una orden judicial en su contra?
Si tienes una orden judicial vigente contra una persona, es posible que puedas obtener sus antecedentes judiciales como parte del proceso legal relacionado. Sin embargo, es importante consultar con un abogado y seguir los procedimientos legales adecuados para asegurarte de actuar dentro del marco legal.
¿Qué es la flagrancia en el derecho penal mexicano?
La flagrancia en el derecho penal mexicano se refiere a la situación en la que una persona es detenida en el momento de cometer un delito o inmediatamente después de cometerlo, lo que facilita su identificación y captura por parte de las autoridades.
¿Cuál es la importancia de la gestión de riesgos de incumplimiento en empresas que operan en sectores altamente regulados, como la energía nuclear o la minería, en México?
La gestión de riesgos de incumplimiento es crítica en sectores altamente regulados en México, como la energía nuclear o la minería. Las empresas deben cumplir con regulaciones de seguridad y medio ambiente, garantizar la capacitación del personal en seguridad y gestión de riesgos, y someterse a inspecciones regulares para evitar incidentes graves y sanciones legales.
¿Cuál es la posición de México respecto al desarme convencional a nivel internacional?
México aboga por el desarme convencional a nivel internacional, promoviendo la reducción de arsenales militares, el control de armas y la prevención de conflictos armados. Participa en tratados y acuerdos internacionales que buscan limitar la proliferación y el uso de armas convencionales, así como en iniciativas de construcción de confianza y seguridad regional.
¿Qué medidas se toman para proteger los fondos de los clientes en caso de quiebra de un banco en México?
En caso de quiebra de un banco en México, los fondos de los clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que garantiza el reembolso de hasta cierto monto por cada cuenta asegurada, brindando seguridad y confianza a los depositantes.
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