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La evaluación y gestión de riesgo de proveedores y terceros implica la debida diligencia, la firma de acuerdos de cumplimiento y auditorías regulares para garantizar que cumplan con los estándares de la empresa.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de trabajo forzado en México?
Se establecen protocolos de protección y medidas específicas para asegurar los derechos de las personas migrantes víctimas de trata con fines de trabajo forzado en México, garantizando su acceso a la asistencia legal y protección durante el proceso judicial.
¿Cómo se promueve la transparencia en el proceso KYC en México para garantizar la confianza de los clientes?
La transparencia en el proceso KYC en México se promueve mediante la comunicación clara de los procedimientos a los clientes, la explicación de cómo se manejará su información personal y la garantía de que se utilizará de manera confidencial y de acuerdo con las leyes de privacidad de datos.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector manufacturero en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector manufacturero en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en empresas dedicadas a la producción industrial de bienes, bajo la supervisión de un empleador, a cambio de una remuneración.
¿Cómo puedo solicitar una licencia para la explotación de recursos minerales en México?
Para solicitar una licencia para la explotación de recursos minerales en México, debes acudir a la Secretaría de Economía o a la autoridad minera correspondiente. Debes presentar una solicitud, proporcionar la documentación requerida, como estudios geológicos, plan de explotación y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad minera.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud y la industria farmacéutica en México, donde los servicios médicos y la venta de medicamentos pueden estar en riesgo?
En el sector de la salud y la industria farmacéutica, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de pacientes y la supervisión de transacciones en la venta de medicamentos. Se busca evitar el uso de estos servicios en actividades ilícitas.
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