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¿Cuáles son las consecuencias legales de la insolvencia fraudulenta en México?
La insolvencia fraudulenta, que implica ocultar o disminuir los bienes o activos para evadir el pago de deudas, se considera un delito en México. Las penas por insolvencia fraudulenta pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados a los acreedores. Se promueve la transparencia y la honestidad en las transacciones financieras para evitar la insolvencia fraudulenta.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de órganos en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de órganos en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes de órganos y redes delictivas involucradas en este crimen abominable.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en el mercado de valores en México?
Los contratos de venta en el mercado de valores en México están sujetos a regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que rigen las transacciones bursátiles.
¿Cómo se realiza la debida diligencia del cliente en el proceso KYC en México?
La debida diligencia del cliente en el KYC en México implica la recopilación y verificación de información sobre el cliente, como su identidad, historial financiero y actividad económica. Este proceso varía según la institución, pero generalmente incluye la revisión de documentos, entrevistas con el cliente y la evaluación del riesgo asociado.
¿Cómo se promueve la igualdad de género en la contratación pública y se previenen sanciones por discriminación de género en México?
La promoción de la igualdad de género en la contratación pública en México se logra mediante políticas de género, el fomento de oportunidades iguales para todas las empresas y la revisión de procesos de licitación para evitar discriminación de género y prevenir sanciones.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de las artes y el mercado de obras de arte en México?
En el sector de las artes y el mercado de obras de arte, se están implementando medidas de registro y debida diligencia para identificar a los compradores y vendedores. Esto busca prevenir el uso de obras de arte en el lavado de activos.
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