JESUS TOMAS MONCADA HABIB - 11815157

Perfil del profesionista Jesus Tomas Moncada Habib - 11815157

Cédula Profesional 11815157
Carrera LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Qué ocurre si se embargan bienes que tienen un valor superior a la deuda en México?

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México En México, existen mecanismos de protección para los denunciantes de lavado de dinero, también conocidos como "whistleblowers". Estos mecanismos buscan salvaguardar la integridad y seguridad de quienes denuncian actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Entre las medidas de protección se incluye el anonimato y la confidencialidad de la identidad del denunciante, así como la prohibición de represalias y el acceso a canales seguros para realizar las denuncias. Además, se establecen penas para aquellos que intenten intimidar, acosar o tomar represalias contra los denunciantes de buena fe. Estos mecanismos fomentan la participación ciudadana en la prevención del lavado de dinero y brindan un entorno seguro para aquellos que deciden denunciar estas actividades.

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