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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las víctimas en casos de extradición en México?
Se establecen mecanismos para garantizar la participación de las víctimas en el proceso de extradición en México, asegurando que se escuchen sus testimonios y se respeten sus derechos durante el desarrollo del caso.
¿Qué acciones se están tomando para abordar la discriminación étnica y racial en el sistema de justicia mexicano?
Se están implementando acciones para abordar la discriminación étnica y racial en el sistema de justicia mexicano, como la capacitación en derechos humanos y diversidad cultural para operadores judiciales, la promoción de la igualdad y no discriminación en las decisiones judiciales, y la participación de comunidades étnicas en la elaboración de políticas públicas y programas de inclusión.
¿Cuál es el impacto de la colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales?
La colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales es esencial para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto implica compartir información y cumplir con estándares internacionales para asegurar la cooperación en la lucha contra actividades ilícitas.
¿Cómo se previene el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero en México?
México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de actividades económicas ilícitas, como el contrabando, en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de actividades económicas ilícitas, como el contrabando, en México al proporcionar información sobre las transacciones financieras de los individuos y las empresas. Esto ayuda a las autoridades a identificar actividades sospechosas y prevenir el contrabando y otros delitos económicos.
¿Cuál es el impacto de la migración en el desarrollo rural en México?
La migración puede tener un impacto en el desarrollo rural en México al influir en la disponibilidad de mano de obra, la inversión en infraestructura y servicios, y la dinámica económica y social en áreas rurales afectadas por la emigración, lo que puede generar desafíos en términos de despoblación y pobreza.
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