JHAN CARLO RODRIGUEZ GUERRA - 5371248

Perfil del profesionista Jhan Carlo Rodriguez Guerra - 5371248

Cédula Profesional 5371248
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad C.B.T.I.S. NO. 244
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2007

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La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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