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¿Qué medidas específicas deben tomar las instituciones financieras para identificar y verificar a los beneficiarios finales de cuentas de PEP?
Las instituciones financieras deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los beneficiarios finales y confirmar su relación con la PEP, a menudo requiriendo documentación adicional y verificación de identidad.
¿Cuál es la regulación sobre el aumento de la renta en contratos de arrendamiento en México?
La regulación sobre el aumento de la renta en México puede variar dependiendo de la ubicación y el tipo de propiedad. Generalmente, el arrendador puede proponer aumentos de renta, pero estos deben ser razonables y basados en criterios objetivos, como la inflación o mejoras en la propiedad. El arrendatario tiene derecho a negociar estos aumentos.
¿Cuáles son los motivos por los que puede declararse la nulidad de un acto jurídico en el derecho civil mexicano?
Los motivos incluyen la falta de capacidad de las partes, vicios en el consentimiento, objeto o causa ilícitos, y la omisión de formalidades legales.
¿Qué medidas se toman para proteger los datos financieros de los clientes durante las transacciones en línea en los bancos mexicanos?
Para proteger los datos financieros de los clientes durante las transacciones en línea en los bancos mexicanos, se utilizan protocolos de encriptación SSL/TLS, autenticación de dos factores, y monitoreo de transacciones en tiempo real para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Cuál es la importancia de la colaboración entre México y otros países en la prevención del lavado de dinero a nivel internacional?
La colaboración entre México y otros países es esencial en la prevención del lavado de dinero a nivel internacional. Esta cooperación permite compartir información sobre transacciones sospechosas y actividades ilícitas que cruzan fronteras, fortaleciendo la detección y prevención del lavado de dinero a nivel global.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en situación de tránsito en casos de extradición en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los migrantes en situación de tránsito en casos de extradición en México, asegurando su protección contra la violencia y la explotación durante su paso por el país.
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