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Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Cómo se evalúan los riesgos de mercado en la debida diligencia en México?
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¿Cuál es la postura de México respecto a la protección de la biodiversidad a nivel internacional?
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¿Cómo se evalúa la fluidez en múltiples idiomas en la selección de personal en México?
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¿Cuál es el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el sistema de justicia mexicano?
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