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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión nacional en México?
Las sanciones a contratistas pueden afectar la inversión nacional en México al crear incertidumbre y reducir la confianza de los inversores nacionales en el mercado, lo que puede tener un impacto en el desarrollo económico del país.
¿Qué es el derecho de la administración pública en México?
El derecho de la administración pública regula las relaciones jurídicas derivadas de la organización, funcionamiento y actuación de las autoridades públicas, estableciendo normativas para garantizar la eficiencia, transparencia, legalidad y rendición de cuentas en la gestión pública.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Europa en los últimos años en términos de migración por motivos de refugio?
La migración de México hacia Europa ha experimentado cambios en los últimos años en términos de migración por motivos de refugio, con un aumento en la movilidad de personas que buscan protección internacional y asilo en países europeos debido a situaciones de violencia, persecución o crisis humanitarias en México y otros países de origen.
¿Qué es el delito de piratería en el derecho penal mexicano?
El delito de piratería en el derecho penal mexicano se refiere a la reproducción, distribución o comercialización ilegal de obras protegidas por derechos de autor, como películas, música, software o libros, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del tipo y cantidad de material pirateado, así como de las circunstancias del delito.
¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones internacionales en México?
México promueve la transparencia en las transacciones internacionales a través de la regulación de las operaciones de divisas, la obligación de informar sobre transferencias internacionales de fondos y la identificación de PEPs, lo que ayuda a prevenir el uso indebido de transacciones internacionales para el lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de las autoridades regulatorias, como la CNBV, en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México?
Las autoridades regulatorias, como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), desempeñan un papel clave en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México. Estas autoridades establecen regulaciones, supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras y sancionan a quienes no cumplan con las regulaciones. También colaboran con otras agencias, como la UIF, para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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