JONATHAN ARTURO JAIMES PEREZ - 11048251

Perfil del profesionista Jonathan Arturo Jaimes Perez - 11048251

Cédula Profesional 11048251
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2018

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La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

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