JONATHAN FERNANDEZ REYES - 12322360

Perfil del profesionista Jonathan Fernandez Reyes - 12322360

Cédula Profesional 12322360
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS TOLUCA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cómo se abordan los aspectos de diversidad y equidad de género en la debida diligencia en empresas en México?

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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de efectivo en actividades de lavado de activos en México?

Para prevenir el uso de efectivo en actividades de lavado de activos, México ha implementado límites en las transacciones en efectivo, lo que requiere el uso de sistemas bancarios y electrónicos. También se promueve la denuncia de transacciones sospechosas y la educación sobre los riesgos del efectivo.

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Los jueces y magistrados en México tienen un papel fundamental en la custodia y gestión de expedientes judiciales. Son responsables de garantizar que los expedientes se mantengan seguros, se archiven adecuadamente y se gestionen de acuerdo con la legislación. También supervisan el acceso a los expedientes y aseguran que las partes tengan la información necesaria para el proceso legal. Su rol es clave en la administración de justicia.

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