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¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al identificar una coincidencia en las listas de riesgos?
Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia América del Sur en los últimos años en términos de remesas?
La migración de México hacia América del Sur ha experimentado cambios en los últimos años en términos de remesas, con un aumento en el envío de remesas desde países sudamericanos hacia México, así como un aumento en las transferencias de dinero a través de servicios financieros digitales y plataformas en línea.
¿Qué diferencia hay entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código de identificación personal que se utiliza para identificar a los ciudadanos mexicanos, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para propósitos tributarios. Ambos pueden tener formatos similares, pero tienen diferentes propósitos.
¿Cómo puedo solicitar un pasaporte mexicano para un menor de edad?
Para solicitar un pasaporte mexicano para un menor de edad, debes acudir a una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el menor y ambos padres o tutores legales. Debes presentar la documentación requerida, como acta de nacimiento del menor, identificación de los padres o tutores, comprobante de domicilio y fotografías del menor.
¿Cuál es el proceso para reformar la Constitución en México?
Para reformar la Constitución mexicana, se requiere seguir un procedimiento establecido. Generalmente, una reforma constitucional debe ser propuesta por el Congreso o por el presidente, y para su aprobación se necesita una mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, así como la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales.
¿Qué debo hacer si mi credencial para votar se encuentra en trámite y necesito una identificación oficial?
Si tu credencial para votar está en trámite y necesitas una identificación oficial, puedes utilizar tu pasaporte mexicano o solicitar una identificación temporal en el INE hasta que se emita tu credencial.
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