JONATHAN LEDESMA ZARATE - 11483731

Perfil del profesionista Jonathan Ledesma Zarate - 11483731

Cédula Profesional 11483731
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de dinero?

México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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El arrendador puede imponer multas o penalizaciones por incumplimientos específicos del arrendatario, pero estas deben estar claramente estipuladas en el contrato. Las penalizaciones no pueden ser excesivas ni contrarias a la ley y deben estar relacionadas con incumplimientos específicos.

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