JORGE ALBERTO GARCIA RANGEL - 7108079

Perfil del profesionista Jorge Alberto Garcia Rangel - 7108079

Cédula Profesional 7108079
Carrera TÉCNICO EN ASISTENTE DIRECTIVO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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Un expediente judicial en México es un conjunto de documentos y registros que documenta un caso legal en el sistema de justicia. Contiene información importante sobre el proceso legal, como demandas, pruebas, decisiones judiciales y más.

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El KYC y el cumplimiento normativo están estrechamente relacionados en México. El KYC es una parte fundamental del cumplimiento normativo, ya que garantiza que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que es esencial para operar legalmente en el país.

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