JORGE ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ - 4689174

Perfil del profesionista Jorge Alberto Gutierrez Martinez - 4689174

Cédula Profesional 4689174
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ (I.T.R.)
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2006

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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