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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en el sector de la construcción en México?
En el sector de la construcción en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de construcción deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es la posición de México respecto a la crisis en Venezuela?
México ha abogado por una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela, respaldando los esfuerzos de mediación y diálogo entre las partes involucradas. Reconoce la importancia de la comunidad internacional en apoyar una salida negociada y respetuosa de la soberanía venezolana.
¿Cuáles son los motivos más comunes para presentar una demanda laboral en México?
Los motivos más comunes para presentar una demanda laboral en México incluyen despidos injustificados, incumplimiento de contratos laborales, acoso laboral, discriminación por razones de género, edad o discapacidad, falta de pago de salarios, horas extras no remuneradas, y condiciones de trabajo peligrosas.
¿Cómo se verifica la idoneidad de candidatos en la industria de la construcción naval en México?
En la industria de la construcción naval en México, la verificación de personal se centra en revisar antecedentes laborales en la construcción naval, validar certificaciones y capacitación en ingeniería naval y revisar historiales de seguridad y cumplimiento normativo en la industria. La seguridad en la construcción de barcos y la calidad de los productos son prioridades en esta industria.
¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por evasión fiscal en la contratación pública en México?
Para prevenir sanciones por evasión fiscal en la contratación pública en México, se implementan regulaciones y procesos de revisión que requieren la verificación de cumplimiento fiscal y la transparencia en los pagos y transacciones financieras.
¿Qué es el delito de despojo de tierras en el derecho penal mexicano?
El delito de despojo de tierras en el derecho penal mexicano se refiere a la apropiación ilegal de terrenos, predios o parcelas, mediante el uso de la fuerza, la violencia, el engaño o cualquier otra forma de coacción, con el fin de desplazar a sus legítimos propietarios o comunidades originarias, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del grado de despojo y las circunstancias del caso.
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