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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el narcotráfico. Esto contribuye a la lucha contra el tráfico de drogas.
¿Qué es el delito de manipulación genética en el derecho penal mexicano?
El delito de manipulación genética en el derecho penal mexicano se refiere a la modificación indebida del material genético humano con el fin de alterar características físicas o biológicas, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de manipulación y las consecuencias para la salud pública o la integridad genética.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la supervisión y protección de los derechos del consumidor en el sector financiero en México?
La CONDUSEF es la entidad encargada de supervisar y proteger los derechos de los consumidores de servicios financieros en México. Además de fomentar la transparencia y la educación financiera, esta comisión juega un papel importante en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector financiero.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la guarda y custodia de los hijos durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la guarda y custodia de los hijos durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen los criterios para determinar la guarda y custodia de los hijos en caso de divorcio, siempre velando por su interés superior.
¿Qué diferencia existe entre los antecedentes judiciales a nivel federal y estatal en México?
En México, existen antecedentes judiciales a nivel federal y estatal. Los antecedentes judiciales federales se relacionan con casos que caen bajo la jurisdicción del sistema judicial federal, como delitos graves relacionados con el narcotráfico. Los antecedentes judiciales estatales involucran delitos que caen bajo la jurisdicción de los sistemas judiciales estatales, como delitos menores y otros asuntos locales.
¿Qué es el derecho cambiario en México?
El derecho cambiario regula las relaciones jurídicas derivadas de los títulos de crédito, como el cheque, la letra de cambio y el pagaré, y está contenido principalmente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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