JORGE ANÍBAL VARGAS SILVA - 124566

Perfil del profesionista Jorge Aníbal Vargas Silva - 124566

Cédula Profesional 124566
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1966

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La industria de bienes raíces en México debe abordar las listas de riesgos al verificar la identidad de los compradores, vendedores y arrendatarios antes de concretar transacciones. Esto incluye la revisión de documentos de identificación y la comparación con las listas de sancionados. También se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales en transacciones que levanten sospechas.

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