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¿Qué sucede si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos?
Si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos, puede enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y la posibilidad de revocación de su licencia para operar. Además, la UIF puede iniciar investigaciones y procesos legales contra la entidad y sus responsables.
¿Cómo se evalúa la habilidad de liderar proyectos de investigación y desarrollo en la selección de personal en México?
La habilidad de liderar proyectos de investigación y desarrollo se evalúa considerando la experiencia en la dirección de equipos de investigadores, la formulación de estrategias de I+D y la capacidad de llevar a cabo investigaciones científicas o tecnológicas de alta calidad.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la publicidad en México?
Las principales leyes son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, la Ley General de Publicidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras disposiciones específicas relacionadas con la publicidad.
¿Cómo pueden las empresas en México proteger su propiedad intelectual contra el robo cibernético?
Las empresas en México pueden proteger su propiedad intelectual contra el robo cibernético mediante la implementación de medidas como el cifrado de datos, la firma de acuerdos de confidencialidad con socios y empleados, la vigilancia de la actividad de la red y la educación del personal sobre la importancia de proteger la información confidencial.
¿Cuál es la importancia de la charrería en la cultura mexicana
La charrería es el arte ecuestre tradicional de México, que incluye actividades como el lazo, la monta de toros y la carrera de caballos. Es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es un símbolo de la identidad nacional y la destreza de los charros, los jinetes mexicanos.
¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
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