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¿Cómo se protege la información recopilada durante el proceso KYC en México contra posibles violaciones de seguridad?
Las instituciones financieras en México deben implementar medidas de seguridad de datos, como el cifrado y la autenticación de dos factores, para proteger la información recopilada durante el proceso KYC. También deben mantener registros seguros y cumplir con las regulaciones de privacidad de datos vigentes en el país.
¿Puedo utilizar mi CURP como documento de identificación para solicitar un crédito en México?
El CURP no es aceptado como documento de identificación principal para solicitar un crédito en México. Por lo general, se requiere una identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar o el pasaporte, junto con otros documentos y evaluaciones crediticias establecidas por la institución financiera.
¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre condenas por delitos fiscales o evasión de impuestos?
Sí, los antecedentes judiciales en México pueden incluir información sobre condenas por delitos fiscales, como evasión de impuestos o defraudación fiscal. Estos delitos están relacionados con infracciones en el ámbito fiscal y son considerados como delitos graves.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de investigación en ciencias sociales en México?
México En México, las opciones de financiamiento para proyectos de investigación en ciencias sociales incluyen programas de apoyo a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), fondos y becas otorgados por instituciones educativas y de investigación, alianzas y convenios con instituciones nacionales e internacionales, así como la posibilidad de acceder a fondos
¿Qué es el derecho del transporte terrestre en México?
El derecho del transporte terrestre regula las relaciones jurídicas derivadas del transporte de personas y mercancías por vías terrestres, como carreteras y ferrocarriles, estableciendo normativas para la prestación de servicios de transporte, seguridad vial, regulación del tráfico, responsabilidad civil y otros aspectos relacionados con la movilidad terrestre.
¿Qué es el delito de enajenación de bienes en el derecho penal mexicano?
El delito de enajenación de bienes en el derecho penal mexicano se refiere a la transferencia ilegal de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles, sin el consentimiento o conocimiento del legítimo propietario, con el fin de obtener un beneficio económico ilícito, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del valor de los bienes enajenados y las circunstancias del delito.
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