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¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
¿Cuál es el proceso para modificar una pensión alimenticia en México?
Para modificar una pensión alimenticia en México, se debe presentar una solicitud ante el juez que dictó la sentencia original. Es necesario demostrar un cambio sustancial en las circunstancias económicas o en las necesidades de los hijos para justificar la modificación. El juez evaluará la solicitud y tomará una nueva decisión.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la autorización para el matrimonio de un menor en México?
El procedimiento para solicitar la autorización para el matrimonio de un menor en México implica presentar una solicitud ante el juez de lo familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren que existe un interés legítimo y razones excepcionales para permitir el matrimonio de un menor. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Qué es la acción de filiación en el derecho civil mexicano?
La acción de filiación es el derecho que tienen las personas para reclamar el reconocimiento de su vínculo de parentesco con respecto a uno o ambos progenitores.
¿Cuál es el papel de las Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a infraestructuras y proyectos de desarrollo?
México Las Personas Expuestas Políticamente en México juegan un papel fundamental en la promoción de la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a infraestructuras y proyectos de desarrollo. Su cumplimiento con las regulaciones financieras y su rendición de cuentas en la ejecución de estos proyectos garantizan que los fondos sean utilizados de manera eficiente y que las obras sean llevadas a cabo de acuerdo con los estándares de calidad y seguridad. Esto contribuye a prevenir prácticas corruptas y a garantizar el beneficio de la sociedad en general.
¿Qué medidas se toman para proteger los dispositivos de punto de venta (POS) en establecimientos comerciales en México?
Para proteger los dispositivos de punto de venta (POS) en establecimientos comerciales en México, se utilizan tecnologías de cifrado de datos, actualizaciones de seguridad regulares, y sistemas de detección de intrusiones para prevenir el robo de información de tarjetas de crédito y débito.
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