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Un proceso penal en México generalmente consta de etapas como la denuncia, investigación, detención, audiencia inicial, etapa intermedia, juicio oral, y sentencia. Cada etapa tiene sus propias características y procedimientos específicos. Durante el juicio oral, se presentan pruebas y argumentos ante un tribunal, y finalmente, se dicta una sentencia.
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El KYC tiene un impacto en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México al proporcionar seguridad y confianza a los inversores extranjeros. La verificación de identidad y la prevención del lavado de dinero hacen que el entorno de inversión sea más atractivo y transparente.
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En caso de cambio de domicilio, se debe actualizar la Credencial para Votar en un módulo del INE presentando comprobante de domicilio reciente y el documento original.
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¿Cuáles son las sanciones por discriminación en el lugar de trabajo en México?
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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la nutrición en México?
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