JORGE LEOBARDO RODRIGUEZ GONZALEZ - 11371319

Perfil del profesionista Jorge Leobardo Rodriguez Gonzalez - 11371319

Cédula Profesional 11371319
Carrera PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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Los contadores y auditores en México desempeñan un papel importante en la identificación y reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero. Están obligados a cumplir con las regulaciones AML y a reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes. El incumplimiento puede resultar en sanciones para estos profesionales.

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