JORGE LEONARDO VENTURA GARCIA - 5693227

Perfil del profesionista Jorge Leonardo Ventura Garcia - 5693227

Cédula Profesional 5693227
Carrera TECNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.B.T.I.S. NO. 50 (C.E.C.Y.T. NO. 210)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de orientación religiosa en el ámbito educativo en México?

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¿Cómo afecta la verificación en listas de riesgos a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México?

Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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