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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?
México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de restitución de bienes en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la ilegitimidad de la sustracción del bien, presentar pruebas que demuestren la propiedad del mismo y ejercer la acción dentro del plazo establecido por la ley.
¿Qué hacer en caso de cambio de domicilio en la Credencial para Votar?
En caso de cambio de domicilio, se debe actualizar la Credencial para Votar en un módulo del INE presentando comprobante de domicilio reciente y el documento original.
¿Cuáles son los requisitos para la venta de armas y municiones en México?
La venta de armas y municiones en México está altamente regulada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y debe cumplir con estrictos requisitos de seguridad y licencias.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por productos alimenticios o intoxicación alimentaria?
Como parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por productos alimenticios o intoxicación alimentaria en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales del fabricante, distribuidor o proveedor de alimentos involucrado para respaldar tu caso y obtener información relevante en relación con los aspectos legales y técnicos de los daños reclamados. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.
¿Cuáles son las condiciones laborales específicas para los trabajadores del sector del deporte en México
Las condiciones laborales específicas para los trabajadores del sector del deporte en México incluyen el cumplimiento de regulaciones deportivas y federativas, la atención a protocolos de entrenamiento y competición, la protección de la integridad física y salud del deportista, y la participación en programas de formación y desarrollo deportivo.
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