JORGE LUIS SALAZAR DZUL - 4202590

Perfil del profesionista Jorge Luis Salazar Dzul - 4202590

Cédula Profesional 4202590
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN ADMINISTRACIÓN ÁREA EMPRESAS TURÍSTICAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cuál es el proceso para solicitar la expurgación de información obsoleta o irrelevante en expedientes judiciales en México?

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México El "abuso de posición dominante" en el lavado de dinero se refiere a la utilización de empresas o individuos que tienen un control significativo en determinados sectores o áreas de negocios para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Estas personas o entidades aprovechan su posición de poder para ocultar y blanquear fondos ilícitos. En México, se aborda el abuso de posición dominante a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en sectores vulnerables. Se realizan investigaciones y se aplican sanciones a aquellos que se involucran en actividades de lavado de dinero utilizando su posición dominante. Asimismo, se promueve la transparencia y la competencia en los mercados para prevenir prácticas abusivas y reducir las oportunidades de lavado de dinero.

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