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¿Qué medidas adicionales pueden tomar las PEP en México para proteger su reputación y evitar acusaciones infundadas?
Las PEP pueden promover la transparencia, publicar declaraciones financieras completas y colaborar con las autoridades y la sociedad civil para mantener una reputación limpia.
¿Cómo se verifica la aptitud y competencia técnica de candidatos en industrias altamente especializadas, como la aeroespacial en México?
En industrias altamente especializadas como la aeroespacial en México, la verificación de personal se enfoca en la revisión de credenciales técnicas, historiales laborales específicos en el campo y la validación de referencias relevantes. La seguridad y la calidad son prioridades en esta industria, y la verificación es esencial para garantizar que los candidatos tengan la aptitud y competencia técnica necesarias.
¿Qué medidas de seguridad se implementan durante el traslado de un individuo extraditado en México?
Durante el traslado de un individuo extraditado en México, se implementan medidas de seguridad adicionales para garantizar su integridad física y evitar posibles intentos de fuga o ataques por parte de grupos criminales.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas pertenecientes a comunidades rurales e indígenas en México?
Se están implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia para personas pertenecientes a comunidades rurales e indígenas en México, como la implementación de sistemas de justicia comunitaria y tradicional, la capacitación de operadores judiciales en enfoque intercultural, la traducción e interpretación en lenguas indígenas, y la promoción de la mediación y resolución de conflictos con enfoque cultural.
¿Cuál es el marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas expuestas políticamente en México?
México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.
¿Qué es el endoso en el derecho mercantil mexicano
El endoso en el derecho mercantil mexicano es la declaración inserta en un título de crédito, como un cheque, un pagaré o una letra de cambio, mediante la cual el titular del título transfiere su derecho de cobro a otra persona, llamada endosatario.
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