JOSÉ ABEL CHI ESTEVES - 642499

Perfil del profesionista José Abel Chi Esteves - 642499

Cédula Profesional 642499
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1980

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México El "ciclo de vida" del lavado de dinero se refiere a las diferentes etapas que involucra el proceso de blanqueo de los fondos ilícitos, desde la inserción de los mismos en el sistema financiero legal hasta su integración total. En México, se aborda el ciclo de vida del lavado de dinero a través de la implementación de medidas de prevención, detección y sanción en cada una de las etapas. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones, el análisis de información financiera y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y persecución de casos de lavado de dinero.

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