JOSE ADRIAN RAMIREZ MARTINEZ - 6575825

Perfil del profesionista Jose Adrian Ramirez Martinez - 6575825

Cédula Profesional 6575825
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN AUTOMOTRIZ
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Qué es la guarda y custodia unilateral en México y en qué casos se otorga?

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México pueden ser objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes en caso de sospecha de actividades financieras ilícitas o corrupción. Las autoridades tienen la facultad de solicitar información adicional, realizar auditorías y, si es necesario, llevar a cabo acciones legales para proteger los intereses del Estado y garantizar la integridad del sistema político.

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