JOSE AGUSTIN ALTAMIRANO CARNALLA - 3688932

Perfil del profesionista Jose Agustin Altamirano Carnalla - 3688932

Cédula Profesional 3688932
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2002

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¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la tecnología de la información (TI) en México

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¿Cuál es el papel de los controles de cumplimiento en la prevención del lavado de dinero en México?

México Los controles de cumplimiento desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Estos controles consisten en la implementación de políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo para garantizar que las instituciones financieras y otras entidades obligadas cumplan con las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de los clientes, la revisión y verificación de la documentación de las transacciones, el reporte de operaciones sospechosas y la capacitación continua del personal en materia de prevención del lavado de dinero. Los controles de cumplimiento son clave para fortalecer la seguridad y la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de los servicios financieros para actividades ilícitas.

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