JOSÉ ALBERTO AQUINO LÓPEZ - 504897

Perfil del profesionista José Alberto Aquino López - 504897

Cédula Profesional 504897
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO GEÓLOGO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1978

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en México?

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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