JOSE ALBERTO ARCE RODRIGUEZ - 8171876

Perfil del profesionista Jose Alberto Arce Rodriguez - 8171876

Cédula Profesional 8171876
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN COMPUTACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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Las instituciones religiosas en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas, lo que evita que estas instituciones se utilicen para el lavado de dinero relacionado con donaciones y actividades religiosas.

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