JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA GALINDO - 6331628

Perfil del profesionista José Alejandro García Galindo - 6331628

Cédula Profesional 6331628
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN (I.T.R.)
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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El abuso de confianza es un delito que ocurre cuando una persona se aprovecha de la confianza depositada en ella para obtener beneficios económicos de manera fraudulenta. En México, las penas por abuso de confianza pueden incluir prisión, multas y la obligación de reparar los daños causados. Además, se promueve la educación y la concienciación para prevenir este tipo de delitos.

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En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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