JOSÉ ALFREDO SANTES MORALES - 3769808

Perfil del profesionista José Alfredo Santes Morales - 3769808

Cédula Profesional 3769808
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2003

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¿Cuáles son las opciones para ciudadanos mexicanos que desean trabajar en el sector turístico y de hostelería en España?

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México El "lavado de dinero inverso" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la transferencia de fondos ilícitos desde México hacia otros países para su posterior reintroducción en el sistema financiero mexicano, aparentando tener un origen legítimo. Para abordar el lavado de dinero inverso, México coopera estrechamente con otros países, intercambiando información financiera y fortaleciendo la cooperación internacional. Además, se implementan medidas de monitoreo y análisis de transacciones internacionales para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar este tipo de actividad ilícita.

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