JOSÉ ALFREDO SANTOYO CHAVIRA - 2416782

Perfil del profesionista José Alfredo Santoyo Chavira - 2416782

Cédula Profesional 2416782
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 1997

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Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.

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