JOSÉ ÁNGEL LOZANO GARZA - 11012

Perfil del profesionista José Ángel Lozano Garza - 11012

Cédula Profesional 11012
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO AGRÓNOMO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 1948

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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