JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ RAMÍREZ - 664655

Perfil del profesionista José Ángel Vázquez Ramírez - 664655

Cédula Profesional 664655
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1981

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¿Cuál es la posición de México frente al uso de armas químicas y biológicas a nivel internacional?

México condena el uso de armas químicas y biológicas y aboga por su prohibición total a nivel internacional. Participa en tratados y convenciones internacionales que buscan prevenir y eliminar el uso de este tipo de armas, así como en mecanismos de verificación y control para garantizar su cumplimiento.

¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser excluida de ciertos programas de voluntariado o trabajo con organizaciones sin fines de lucro?

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Las empresas de telecomunicaciones en México pueden proteger a sus clientes del fraude por internet relacionado con llamadas y mensajes de texto fraudulentos mediante la implementación de filtros antispam, la detección de llamadas sospechosas y la educación del cliente sobre cómo identificar y reportar actividades fraudulentas.

¿Cuál es el impacto de las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que operan en sectores financieros y no financieros en México, y cómo pueden cumplir con estas regulaciones?

Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas en sectores financieros y no financieros. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas deben implementar programas de PLD, realizar debida diligencia en sus clientes y transacciones, reportar actividades sospechosas a la UIF y cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas.

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