JOSÉ ANTONIO OLVERA CAMARGO - 3465143

Perfil del profesionista José Antonio Olvera Camargo - 3465143

Cédula Profesional 3465143
Carrera TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
Universidad C.E.C. Y T.E. DE QUERÉTARO PLANTEL 82 HUIMILPAN
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo en empresas que operan en el sector manufacturero en México?

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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