JOSÉ ANTONIO OLVERA JIMÉNEZ - 399814

Perfil del profesionista José Antonio Olvera Jiménez - 399814

Cédula Profesional 399814
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "ANDRÉS BALVANERA" CAMBIA NOM
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 1976

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¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y el comercio de metales preciosos y piedras preciosas en México?

El comercio de metales preciosos y piedras preciosas en México está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La verificación de listas de riesgos se aplica al verificar a los compradores y vendedores en estas transacciones para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Además, se deben llevar registros de estas transacciones.

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El análisis de riesgos es importante en la seguridad cibernética de las organizaciones en México para identificar y evaluar las amenazas potenciales, priorizar la asignación de recursos para mitigar riesgos y proteger activos críticos, y tomar decisiones informadas sobre estrategias de seguridad.

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