JOSE AURELIO HERNANDEZ BAUTISTA - 13764953

Perfil del profesionista Jose Aurelio Hernandez Bautista - 13764953

Cédula Profesional 13764953
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de medidas de seguridad nacional en México?

Los contratos de venta en situaciones de medidas de seguridad nacional pueden estar sujetos a restricciones y regulaciones especiales para garantizar la seguridad del país, y deben cumplir con las leyes de seguridad nacional y comercio exterior.

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