JOSÉ AYALA MICHEL - 2068136

Perfil del profesionista José Ayala Michel - 2068136

Cédula Profesional 2068136
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1995

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México El "conocimiento del cliente" es un principio clave en la prevención del lavado de dinero en México. Consiste en recopilar información detallada sobre los clientes de las instituciones financieras, como su identidad, ocupación, origen de los fondos y propósito de las transacciones. Esta información permite a las instituciones evaluar la legitimidad de las operaciones y detectar posibles actividades sospechosas.

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